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Autor Juan Pablo Rodríguez |
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Llegó la hora del Sarlaft / Juan Pablo Rodríguez en Colombia Cooperativa, Número: 131 (Mar) (2018)
[Artículo]
Título : Llegó la hora del Sarlaft Tipo de documento : texto impreso Autores : Juan Pablo Rodríguez, Autor Fecha de publicación : 2018 Artículo en la página : p. 12-13 Idioma : Español (spa) Materias : LAVADO DE ACTIVOS Resumen : Sarlaft es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. De acuerdo con las instrucciones impartidas en la circular Externa No 004 del 27 de enero de 2017, las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deberán diseñar e implementar el Sarlaft con etapas de riesgo (Fases) y elementos (Instrumentos), a fin de cumplir los objetivos de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conozca en este artículo el ámbito de aplicación y control y las consecuencias del incumplimiento. Enlace permanente : https://biblioteca.colanta.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36969
in Colombia Cooperativa > Número: 131 (Mar) (2018) . - p. 12-13[Artículo]