Lavado de activos y financiación del terrorismo / Margot Ruales V. en Ecolanta, Número: 262 (Ene-Feb) (2015)

Ningún comentario para este registro. [artículo]  inEcolanta > Número: 262 (Ene-Feb) (2015) . - p. 25-27 Título : Lavado de activos y financiación del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Margot Ruales V., Autor Fecha de publicación: 2015 Artículo en la página: p. 25-27 Idioma : Español (spa) Clasificación: LAVADO DE ACTIVOS Resumen: Por exigencia de la Supersolidaria, a través de la expedición de la Circular 006 del 25 de marzo 2014, la cual se refiere al lavado de activos y financiación del terrorismo, COLANTA se comprometió con la implementación y reglamentación frente al sistema de gestión del lavado de activos. Con el cumplimiento de esta nueva obligación La Cooperativa estará libre de riesgos asociados a la corrupción, el delito y el fraude. Link: https://biblioteca.colanta.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 [artículo]

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