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Autor Margot Ruales V.

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Lavado de activos y financiación del terrorismo / Margot Ruales V. en Ecolanta, Número: 262 (Ene-Feb) (2015)

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[Artículo]
inEcolanta > Número: 262 (Ene-Feb) (2015) . - p. 25-27
Título : Lavado de activos y financiación del terrorismo
Tipo de documento : texto impreso
Autores : Margot Ruales V., Autor
Fecha de publicación : 2015
Artículo en la página : p. 25-27
Idioma : Español (spa)
Materias : LAVADO DE ACTIVOS

Resumen : Por exigencia de la Supersolidaria, a través de la expedición de la Circular 006 del 25 de marzo 2014, la cual se refiere al lavado de activos y financiación del terrorismo, COLANTA se comprometió con la implementación y reglamentación frente al sistema de gestión del lavado de activos. Con el cumplimiento de esta nueva obligación La Cooperativa estará libre de riesgos asociados a la corrupción, el delito y el fraude.
Enlace permanente : https://biblioteca.colanta.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3

[Artículo]