Auditoría del sector solidario: aplicación de normas internacionales / Hernán Cardozo Cuenca

Ningún comentario para este registro. Título : Auditoría del sector solidario: aplicación de normas internacionales Tipo de documento : texto impreso Autores : Hernán Cardozo Cuenca, Autor Editorial : Bogotá : ECOE Ediciones Fecha de publicación : 2006 Número de páginas : 340 p + CD Precio : 39100 Idioma : Español (spa) Materias : AUDITORIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO ECONOMIA SOLIDARIA LAVADO DE ACTIVOS Clasificación: E20 CONTABILIDAD Resumen : El texto presenta un modelo de auditoría integral mediante el análisis financiero, control interno, auditoría de cumplimiento, auditoría financiera con los procedimientos aplicables a diferentes áreas de la entidad, prevención de lavado de activos, evaluación de riesgos y la gestión aplicables a las entidades del sector solidario Enlace permanente : https://biblioteca.colanta.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

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011979	E20 9747	CD-ROM	Biblioteca Caribe	General	Disponible
001124	E20 9747	Monografía	Biblioteca Caribe	General	Disponible

Diestro, como prevenir el fraude en las organizaciones empresariales [archivo de computador]

Ningún comentario para este registro. Título : Diestro, como prevenir el fraude en las organizaciones empresariales [archivo de computador] Tipo de documento : documento electrónico Editorial : Medellín : Fenalco Fecha de publicación : 2005 Colección : Archivos en word y pdf Número de páginas : 1 disquete Idioma : Español (spa) Materias : FRAUDE LAVADO DE ACTIVOS PROTECCION DE DATOS Clasificación: E20 CONTABILIDAD Resumen : El disquete describe los riesgos financieros y de fraude en las empresas; expone la experiencia ocurrida en la empresa Enron Enlace permanente : https://biblioteca.colanta.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2

Lavado de activos y financiación del terrorismo / Margot Ruales V. en Ecolanta, Número: 262 (Ene-Feb) (2015)

Ningún comentario para este registro. [Artículo]  inEcolanta > Número: 262 (Ene-Feb) (2015) . - p. 25-27 Título : Lavado de activos y financiación del terrorismo Tipo de documento : texto impreso Autores : Margot Ruales V., Autor Fecha de publicación : 2015 Artículo en la página : p. 25-27 Idioma : Español (spa) Materias : LAVADO DE ACTIVOS Resumen : Por exigencia de la Supersolidaria, a través de la expedición de la Circular 006 del 25 de marzo 2014, la cual se refiere al lavado de activos y financiación del terrorismo, COLANTA se comprometió con la implementación y reglamentación frente al sistema de gestión del lavado de activos. Con el cumplimiento de esta nueva obligación La Cooperativa estará libre de riesgos asociados a la corrupción, el delito y el fraude. Enlace permanente : https://biblioteca.colanta.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 [Artículo]

Llegó la hora del Sarlaft / Juan Pablo Rodríguez en Colombia Cooperativa, Número: 131 (Mar) (2018)

Ningún comentario para este registro. [Artículo]  inColombia Cooperativa > Número: 131 (Mar) (2018) . - p. 12-13 Título : Llegó la hora del Sarlaft Tipo de documento : texto impreso Autores : Juan Pablo Rodríguez, Autor Fecha de publicación : 2018 Artículo en la página : p. 12-13 Idioma : Español (spa) Materias : LAVADO DE ACTIVOS Resumen : Sarlaft es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. De acuerdo con las instrucciones impartidas en la circular Externa No 004 del 27 de enero de 2017, las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deberán diseñar e implementar el Sarlaft con etapas de riesgo (Fases) y elementos (Instrumentos), a fin de cumplir los objetivos de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conozca en este artículo el ámbito de aplicación y control y las consecuencias del incumplimiento. Enlace permanente : https://biblioteca.colanta.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 [Artículo]

¿Qué es el GAFI y por qué es importante para La Cooperativa? / Daniel Arroyave R. en Ecolanta, Número: 286 (Dic-Ene) (2020)

Ningún comentario para este registro. [Artículo]  inEcolanta > Número: 286 (Dic-Ene) (2020) . - p. 25 Título : ¿Qué es el GAFI y por qué es importante para La Cooperativa? Tipo de documento : texto impreso Autores : Daniel Arroyave R., Autor Fecha de publicación : 2020 Artículo en la página : p. 25 Idioma : Español (spa) Materias : LAVADO DE ACTIVOS PROTECCION DE DATOS Resumen : Desde abril de 2018, La Cooperativa tiene implementado el SARLAFT, Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que le permite tener un adecuado control de los riesgos al ejercer un papel protector en diversas instancias estratégicas de Colanta. Esta normatividad tiene fundamento en el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, ente intergubernamental establecido en 1989, el cual fija estándares y promueva la implementación efectiva de medidas legales y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Enlace permanente : https://biblioteca.colanta.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 [Artículo]

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