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Auditoría del sector solidario: aplicación de normas internacionales / Hernán Cardozo Cuenca

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Título :	Auditoría del sector solidario: aplicación de normas internacionales
Tipo de documento :	texto impreso
Autores :	Hernán Cardozo Cuenca, Autor
Editorial :	Bogotá : ECOE Ediciones
Fecha de publicación :	2006
Número de páginas :	340 p + CD
Precio :	39100
Idioma :	Español (spa)
Materias :	AUDITORIA ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO ECONOMIA SOLIDARIA LAVADO DE ACTIVOS
Clasificación:	E20 CONTABILIDAD
Resumen :	El texto presenta un modelo de auditoría integral mediante el análisis financiero, control interno, auditoría de cumplimiento, auditoría financiera con los procedimientos aplicables a diferentes áreas de la entidad, prevención de lavado de activos, evaluación de riesgos y la gestión aplicables a las entidades del sector solidario
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Tipo de medioMonografía

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Diestro, como prevenir el fraude en las organizaciones empresariales [archivo de computador]

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Título :	Diestro, como prevenir el fraude en las organizaciones empresariales [archivo de computador]
Tipo de documento :	documento electrónico
Editorial :	Medellín : Fenalco
Fecha de publicación :	2005
Colección :	Archivos en word y pdf
Número de páginas :	1 disquete
Idioma :	Español (spa)
Materias :	FRAUDE LAVADO DE ACTIVOS PROTECCION DE DATOS
Clasificación:	E20 CONTABILIDAD
Resumen :	El disquete describe los riesgos financieros y de fraude en las empresas; expone la experiencia ocurrida en la empresa Enron
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Lavado de activos y financiación del terrorismo / Margot Ruales V. en Ecolanta, Número: 262 (Ene-Feb) (2015)

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[Artículo] 
inEcolanta > Número: 262 (Ene-Feb) (2015) . - p. 25-27

Título :	Lavado de activos y financiación del terrorismo
Tipo de documento :	texto impreso
Autores :	Margot Ruales V., Autor
Fecha de publicación :	2015
Artículo en la página :	p. 25-27
Idioma :	Español (spa)
Materias :	LAVADO DE ACTIVOS
Resumen :	Por exigencia de la Supersolidaria, a través de la expedición de la Circular 006 del 25 de marzo 2014, la cual se refiere al lavado de activos y financiación del terrorismo, COLANTA se comprometió con la implementación y reglamentación frente al sistema de gestión del lavado de activos. Con el cumplimiento de esta nueva obligación La Cooperativa estará libre de riesgos asociados a la corrupción, el delito y el fraude.
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[Artículo] 

Llegó la hora del Sarlaft / Juan Pablo Rodríguez en Colombia Cooperativa, Número: 131 (Mar) (2018)

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[Artículo] 
inColombia Cooperativa > Número: 131 (Mar) (2018) . - p. 12-13

Título :	Llegó la hora del Sarlaft
Tipo de documento :	texto impreso
Autores :	Juan Pablo Rodríguez, Autor
Fecha de publicación :	2018
Artículo en la página :	p. 12-13
Idioma :	Español (spa)
Materias :	LAVADO DE ACTIVOS
Resumen :	Sarlaft es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. De acuerdo con las instrucciones impartidas en la circular Externa No 004 del 27 de enero de 2017, las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deberán diseñar e implementar el Sarlaft con etapas de riesgo (Fases) y elementos (Instrumentos), a fin de cumplir los objetivos de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conozca en este artículo el ámbito de aplicación y control y las consecuencias del incumplimiento.
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[Artículo] 

¿Qué es el GAFI y por qué es importante para La Cooperativa? / Daniel Arroyave R. en Ecolanta, Número: 286 (Dic-Ene) (2020) 

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[Artículo] 
inEcolanta > Número: 286 (Dic-Ene) (2020) . - p. 25

Título :	¿Qué es el GAFI y por qué es importante para La Cooperativa?
Tipo de documento :	texto impreso
Autores :	Daniel Arroyave R., Autor
Fecha de publicación :	2020
Artículo en la página :	p. 25
Idioma :	Español (spa)
Materias :	LAVADO DE ACTIVOS PROTECCION DE DATOS
Resumen :	Desde abril de 2018, La Cooperativa tiene implementado el SARLAFT, Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que le permite tener un adecuado control de los riesgos al ejercer un papel protector en diversas instancias estratégicas de Colanta. Esta normatividad tiene fundamento en el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, ente intergubernamental establecido en 1989, el cual fija estándares y promueva la implementación efectiva de medidas legales y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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[Artículo] 

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