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Lavado de activos y financiación del terrorismo / Margot Ruales V. en Ecolanta, Número: 262 (Ene-Feb) (2015)

Título :	Lavado de activos y financiación del terrorismo
Tipo de documento:	texto impreso
Autores:	Margot Ruales V., Autor
Fecha de publicación:	2015
Artículo en la página:	p. 25-27
Idioma :	Español (spa)
Clasificación:	LAVADO DE ACTIVOS
Resumen:	Por exigencia de la Supersolidaria, a través de la expedición de la Circular 006 del 25 de marzo 2014, la cual se refiere al lavado de activos y financiación del terrorismo, COLANTA se comprometió con la implementación y reglamentación frente al sistema de gestión del lavado de activos. Con el cumplimiento de esta nueva obligación La Cooperativa estará libre de riesgos asociados a la corrupción, el delito y el fraude.
Link:	https://biblioteca.colanta.com.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3

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