inColombia Cooperativa > Número: 131 (Mar) (2018) . - p. 12-13

Título :	Llegó la hora del Sarlaft
Tipo de documento :	texto impreso
Autores :	Juan Pablo Rodríguez, Autor
Fecha de publicación :	2018
Artículo en la página :	p. 12-13
Idioma :	Español (spa)
Materias :	LAVADO DE ACTIVOS
Resumen :	Sarlaft es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. De acuerdo con las instrucciones impartidas en la circular Externa No 004 del 27 de enero de 2017, las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deberán diseñar e implementar el Sarlaft con etapas de riesgo (Fases) y elementos (Instrumentos), a fin de cumplir los objetivos de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conozca en este artículo el ámbito de aplicación y control y las consecuencias del incumplimiento.
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