inEcolanta > Número: 286 (Dic-Ene) (2020) . - p. 25

Título :	¿Qué es el GAFI y por qué es importante para La Cooperativa?
Tipo de documento :	texto impreso
Autores :	Daniel Arroyave R., Autor
Fecha de publicación :	2020
Artículo en la página :	p. 25
Idioma :	Español (spa)
Materias :	LAVADO DE ACTIVOS PROTECCION DE DATOS
Resumen :	Desde abril de 2018, La Cooperativa tiene implementado el SARLAFT, Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que le permite tener un adecuado control de los riesgos al ejercer un papel protector en diversas instancias estratégicas de Colanta. Esta normatividad tiene fundamento en el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, ente intergubernamental establecido en 1989, el cual fija estándares y promueva la implementación efectiva de medidas legales y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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